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　　经调查，该集团内部共设立5个犯罪盘口，并雇人全时段守卫。集团组织架构严密，形成“老板主管组长组员”等层级，各盘口由主管一人负责盘口事项，下设小组长若干，负责管理组内人员和运行诈骗业务。盘口之间设置门禁进行物理隔绝，参与诈骗人员均使用化名，互不知晓真实身份。为确保“案不漏人、人不漏罪”，该院引导公安机关从资金流转、出行记录、电子设备IP重合度等角度入手，共梳理出上下游关联犯罪人员数百名。