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检察官在办案中还了解到,这些涉赌人员需频繁出入国(边)境,在无法以正常程序获得签证的情况下,很多人只能以虚假的出境理由骗取证件偷越国(边)境。比如,犯罪嫌疑人许某在赌场包租赌台,招揽赌客参赌。他长期混迹于该赌场中,但不属于该赌场的编内人员,无法办理劳务合同,只能以虚假出入境事由骗取签证,频繁前往该赌场从事涉赌劳务。两年半之内,他非法出入国(边)境多达150次。这既严重侵犯国(边)境管理秩序,也给当前的疫情防控工作带来了极大困难。
“本案办理当中最大的困难和争议,是根据各犯罪嫌疑人在犯罪集团中的作用,结合罪责刑相适应原则准确认定主从犯。”办案检察官介绍,该赌场代理有股东代理和普通代理的区别,股东代理与赌场共同投资,共担风险,对其账户名下的代理及赌客投注的输赢情况,与赌博网站对半分成获取非法利益。这类人作为赌场的合作者,有经营者的特征,对其账户名下的全部金额承担全部责任,应认定为主犯。而普通代理则是通过抽取赌客投注金额0.8%提成的方式获取非法利益,最终还需要通过股东代理与赌博网站交收,他本人对赌博网站的管理、赌资收取、赌资分成并无决定权,在整个犯罪中只起到从属、辅助作用,危害程度与获利明显低于股东代理,应认定为从犯。
2020年6月以来,广州市检察机关坚持审查引导侦查工作模式,提前介入重大案件,引导公安机关调查取证和法律适用,提升案件质量。在审查逮捕阶段,坚持全面实质审查,及时发现证据问题和漏罪漏犯,精细制发捕后继续侦查提纲并跟踪引导,及时与侦查机关会商解决侦查取证的问题。牵头召开公检联席会议,统一取证重点、证据标准、捕诉标准等,依法建议和审批延长侦查羁押期限,努力将证据问题解决在侦查阶段。组织庭审观摩和评议活动,邀请侦查人员旁听跨境赌博重大案件庭审,从审判视角传导证据标准,组织业务专家对出庭支持公诉进行评议、指导,提升出庭效果。
同时,广州市检察机关切实履行刑事诉讼监督职责,发挥审前过滤和程序制约作用,严格审查证据、客观认定事实、准确适用法律,确保案件质量,对不符合法定条件的犯罪嫌疑人不批准逮捕69件129人,不起诉4件6人,坚决防止错捕错诉。针对跨境赌博涉及环节和人员众多的特点,加强对依法当捕、应诉而未移送问题的监督,通过监督立案、纠正漏捕、追诉漏犯等方式,深挖上下游犯罪和关联犯罪,共监督立案2件2人,纠正漏捕15人、纠正漏诉34人。